டப்பா வர்த்தகம், ஆன்லைன் சூதாட்டம் தொடர்பான வழக்கில் ₹3.3 கோடி ரொக்கம், சொகுசு வாகனங்கள் பறிமுதல்

ஜூலை 17, 2025

அமலாக்க இயக்குனரகம்

'டப்பா வர்த்தகம்' மற்றும் ஆன்லைன் பந்தயம் கட்டும் வழக்கு தொடர்பாக மும்பையில் நான்கு இடங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. பதிவு செய்யப்படாத நிதி தளங்கள் மூலம் டப்பா வர்த்தகம் மற்றும் ஆன்லைன் பந்தயம் நடத்தப்படுவதாகக் கூறப்படும் வழக்கு விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சோதனைகளில் கணக்கில் வராத ரூ.3.3 கோடி மதிப்புள்ள பணம், நகைகள், வெளிநாட்டு பணம், சொகுசு வாகனங்கள் மற்றும் கைக்கடிகாரங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பணம் எண்ணும் இயந்திரங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

'டப்பா வர்த்தகம்' என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குச் சந்தைகளுக்கு வெளியே உள்ள பத்திரங்களில் சட்டவிரோதமான மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்படாத வர்த்தக வடிவத்தைக் குறிக்கிறது.

'டப்பா வர்த்தகத்தில்' ஈடுபடும் வர்த்தகர்கள், பங்குகளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பிற நிதிக் கருவிகளாக இருந்தாலும் சரி, இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்தால் (SEBI) அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ பங்குச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்யப்படாமல், இந்த ஒப்பந்தங்களைச் செய்கிறார்கள்.

பின்னர் அவர்கள் இந்த சட்டவிரோத 'டப்பா' ஆபரேட்டர்களால் சந்தைக்கு வெளியே எந்த ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பும் இல்லாமல் உள்நாட்டில் தீர்வு காணப்படுகிறார்கள். செபி டப்பா வர்த்தகத்தை சட்டவிரோதமானது என்று வகைப்படுத்துகிறது.

VMoney, VM Trading, Standard Trades Ltd, IBull Capital, Lotus Book, 11Starss, Game Bet League போன்ற டப்பா வர்த்தக செயலிகள் தற்போது ED இன் விசாரணையில் உள்ளன.

ஏஜென்சியின் கூற்றுப்படி, ஆன்லைன் பந்தய தளங்கள் வெள்ளை-லேபிள் பயன்பாடுகள் மூலம் இயங்குகின்றன - மூன்றாம் தரப்பினரால் வழங்கப்படும் ஆயத்த பந்தய மென்பொருள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களால் பயன்படுத்த உடனடியாகக் கிடைக்கும் - மற்றும் லாபப் பகிர்வு அடிப்படையில் பரிமாறிக்கொள்ளப்படும் பயன்பாட்டு நிர்வாக உரிமைகள்.

மேலும், ஹவாலா ஆபரேட்டர்கள் மற்றும் நிதி கையாளுபவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும், டிஜிட்டல் மற்றும் நிதி பதிவுகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

இந்தூரின் லசுடியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கையின் (FIR) அடிப்படையில், பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA), 2002 இன் கீழ் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.

ஆதாரங்களின்படி, VMoney மற்றும் 11Starss இன் ஆதாய உரிமையாளரான விஷால் அக்னிஹோத்ரி, 5 சதவீத லாபப் பகிர்வு ஏற்பாட்டின் அடிப்படையில் Lotus Book பந்தய தளத்தின் நிர்வாக உரிமைகளைப் பெற்றதாக புலனாய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

பின்னர் அவர் இந்த உரிமைகளை தவல் தேவ்ராஜ் ஜெயினுக்கு மாற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது, 0.12 சதவீத லாபத்தைத் தக்க வைத்துக் கொண்டார், அதே நேரத்தில் ஜெயின் 4.875 சதவீதத்தை வைத்திருந்தார்.

"தவால் ஜெயின், அவரது கூட்டாளியான ஜான் ஸ்டேட்ஸ் என்கிற பாண்டேவுடன் சேர்ந்து, ஒரு வெள்ளை-லேபிள் பந்தய தளத்தை உருவாக்கி, 11Starss.in ஐ நடத்துவதற்காக விஷால் அக்னிஹோத்ரிக்கு வழங்கினார்.

"மயூர் பத்யா என்கிற பத்யா, ஒரு ஹவாலா ஆபரேட்டர், பந்தய நடவடிக்கைகளுக்கான பண அடிப்படையிலான நிதி பரிமாற்றங்கள் மற்றும் கொடுப்பனவுகளை கையாண்டார்," என்று அந்த வட்டாரம் தெரிவித்தது.